Cпециалист Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ / Юрист / Бухгалтер
31 Октября 2024
от 40 000 руб.
Город:
Сыктывкар
Занятость:
Полная занятость
Компания "Ювелирный Дом РомановЪ"
Обязанности:- организация и проведение мероприятий в области ПОД/ФТ,в соответствии с законом 115 ФЗ (ювелирная отрасль и ломбард)
- Подготовка и сдача регулярной отчетности по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (Пробирная палата, ЦБ, Росфинмониторинг);
- Актуализация, разработка и внедрение Правил Внутреннего Контроля (ПВК) и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОДФТ;
- Подготовка и представление отчетов о результатах реализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;
- Организация процесса надлежащего обучения по ПОД/ФТ для сотрудников предприятия; проведение первичных, повторных и целевых инструктажей, проверка знаний сотрудников, документирование данных операций;
- Мониторинг изменения законодательства и своевременная актуализация соответствующих документов;
- Выполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством по ПОД/ФТ.
-
Дополнительные обязанности:
--- ведение кадрового учета в организации (численность небольшая)
--- ведение реестра договоров, отслеживание сроков окончания договоров
--- функции офис-менеджера (делопроизводство, архивирование, сканирование и др)
-
знание программ 1С, СбиС
- высшее юридическое или экономическое образование
- опыт работы в организации проведения мероприятий в области ПОД/ФТ
- Знание законодательной базы и нормативных документов в области противодействия легализации.
- Знание основ, умение читать, применять и понимать ГК РФ, ТК РФ, КОАП РФ.
- Опыт сдачи отчетности через портал РФМ и ЦБ РФ. наличие сертификата прохождения обучения в области ПОД/ФТ (желательно)
Полный рабочий день
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
05 Ноября
Бухгалтер по расчету заработной платы
Сыктывкар
Компания "Индивидуальный предприниматель" Обязанности: 1. Начисление заработной платы сотрудникам, обработка и расчет листков...
07 Ноября
Бухгалтер по расчету заработной платы
Ухта
Компания "Газпромтранс" Обязанности: прием,контроль и обработка первичной документации, используемые при расчете зарплаты; отражение...
07 Ноября
Главный бухгалтер( Частная Охранная организация Гвардия )
Сыктывкар
от 75 000 руб.
Компания "Частная Охранная организация Гвардия" Обязанности: Ведение бухгалтерских программ, сдача отчетности, работа с банками,...
03 Ноября
Главный бухгалтер( СевЛесПил )
Сыктывкар
от 186 000 до 198 000 руб.
Компания "СевЛесПил" Обязанности: Организация работы по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета, формирование в соответствии...
02 Ноября
Бухгалтер по основным средствам и материальным запасам
Сыктывкар
от 30 000 до 37 000 руб.
Компания "ГАУ РК Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми" Обязанности: Ведение учета...
Вакансия размещена в отрасли