Cпециалист Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ / Юрист / Бухгалтер
31 Октября 2024
от 40 000 руб.
Город:
Сыктывкар
Занятость:
Полная занятость
Компания "Ювелирный Дом РомановЪ"
Обязанности:- организация и проведение мероприятий в области ПОД/ФТ,в соответствии с законом 115 ФЗ (ювелирная отрасль и ломбард)
- Подготовка и сдача регулярной отчетности по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (Пробирная палата, ЦБ, Росфинмониторинг);
- Актуализация, разработка и внедрение Правил Внутреннего Контроля (ПВК) и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОДФТ;
- Подготовка и представление отчетов о результатах реализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;
- Организация процесса надлежащего обучения по ПОД/ФТ для сотрудников предприятия; проведение первичных, повторных и целевых инструктажей, проверка знаний сотрудников, документирование данных операций;
- Мониторинг изменения законодательства и своевременная актуализация соответствующих документов;
- Выполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством по ПОД/ФТ.
-
Дополнительные обязанности:
--- ведение кадрового учета в организации (численность небольшая)
--- ведение реестра договоров, отслеживание сроков окончания договоров
--- функции офис-менеджера (делопроизводство, архивирование, сканирование и др)
-
знание программ 1С, СбиС
- высшее юридическое или экономическое образование
- опыт работы в организации проведения мероприятий в области ПОД/ФТ
- Знание законодательной базы и нормативных документов в области противодействия легализации.
- Знание основ, умение читать, применять и понимать ГК РФ, ТК РФ, КОАП РФ.
- Опыт сдачи отчетности через портал РФМ и ЦБ РФ. наличие сертификата прохождения обучения в области ПОД/ФТ (желательно)
Полный рабочий день
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Октября
Главный бухгалтер (г. Сосногорск)
Сосногорск
Компания "Тепличный комплекс Сосногорский" Обязанности: Организация бухгалтерского и налогового учетов, документооборота в организации;...
27 Октября
Сыктывкар
от 70 000 до 75 000 руб.
Компания "Частное Охранное Предприятие Сова" В группу охранных организаций предприятий , требуется бухгалтер: -ведение бухгалтерского и...
28 Октября
Ведущий бухгалтер по учёту заработной платы
Сыктывкар
от 40 000 руб.
Компания "МАОУ СОШ№43" Обязанности: Расчет заработной платы работникам образовательного учреждения. Проверка табелей, начисление больничных,...
26 Октября
Сыктывкар
от 36 000 до 40 000 руб.
Компания "Птицефабрика Акашевская" Обязанности: - составление и прием первичных учетных документов; - участие в инвентаризации ТМЦ; - контроль...
26 Октября
Ухта
от 45 000 руб.
Компания "ГРАНДОПТ" Организация приглашает на работу Бухгалтера. Обязанности: Ведение и актуализация реестра дебиторской и кредиторской...
Вакансия размещена в отрасли